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男子辦卡賣給電詐團(tuán)伙 警方順藤摸瓜抓獲

2024-3-14 16:25| 編輯: 劉黎 | 查看: 4910| 評論: 0|作者: 全媒體記者 汪文婕 通訊員 馬格林|來自: 潁州晚報(bào)

      近日，太和縣公安局雙浮派出所給一家銀行送去了錦旗，錦旗上寫著“精誠合作，共同打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪”。這背后有著怎樣的故事呢？
　　
　　原來，今年2月底，一男子到徽商銀行太和雙浮支行辦理開卡業(yè)務(wù)。“當(dāng)時(shí)他帶著身份證和營業(yè)執(zhí)照，來開卡。”雙浮支行負(fù)責(zé)人隨欣介紹，當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)人員在審核身份證件和營業(yè)執(zhí)照后，為他辦理了業(yè)務(wù)，賬戶日限額1萬元。次日，男子再次來到支行，要求增加日轉(zhuǎn)賬額度。銀行根據(jù)要求將其日限額更改為50萬元。
　　
　　與此同時(shí)，工作人員也發(fā)現(xiàn)了這張卡存在一些問題：卡辦理的第一天，賬戶內(nèi)就有1分、2分的小筆金額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入，第二天就有多筆大額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入。“這明顯不符合常規(guī)，像是涉案賬戶。”隨欣說，他們隨即給男子打電話要求其說明資金來源，但男子不配合。
　　
　　無奈之下，隨欣和同事又來到營業(yè)執(zhí)照注冊地現(xiàn)場查看，經(jīng)查看注冊地的廠家根本不存在。在走訪周邊村民后了解到，該男子游手好閑，不具備開設(shè)工廠的能力。隨后，他們撥打了當(dāng)?shù)嘏沙鏊娫挘⒄f明了發(fā)現(xiàn)的情況。
　　
　　太和縣公安局雙浮派出所民警在接警后，立即展開調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，該男子辦卡后將卡賣給了他人使用，同時(shí)發(fā)現(xiàn)還有兩個(gè)涉案賬戶存在關(guān)聯(lián)性，應(yīng)為同一個(gè)團(tuán)伙。該團(tuán)伙利用當(dāng)?shù)厝嗽诙嗉毅y行辦理銀行卡實(shí)施詐騙。3月初，警方成功抓捕該電詐團(tuán)伙的主要成員，并將一面錦旗送到了銀行，為銀行工作人員的“反電詐”意識點(diǎn)贊。

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