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潁上縣郵儲銀行加強反洗錢工作管理

2021-12-31 16:07| 編輯: 王俠 | 查看: 16411| 評論: 0

　　
　　
　　為進一步提高對反洗錢工作的履職能力,郵儲銀行潁上縣支行認真開展客戶盡職調查,主動發掘可疑交易線索,不斷提升反洗錢合規管理和風險控制能力,確保各項業務的穩健發展，該行主要在以下方面發力：
　　
　　一是要求各網點提高反洗錢系統補錄/補正的及時率、完成率和盡職調查、高風險盡職調查的及時性以及反饋質量，務必做到每天登陸反洗錢系統；二是確定各業務部門、二級支行、代理機構是反洗錢工作的“第一道防線”，要求他們切實發揮反洗錢管理主體責任，在準入環節做好客戶身份識別，在業務流程中做好風險防控；風險合規部作為“第二道防線”要做好支撐、督導作用；三是要求高度重視對公賬戶洗錢風險排查，各單位嚴格落實上級行、監管要求，保障該行的資金安全，降低反洗錢風險；四是不斷加強反洗錢培訓宣傳,通過組織全行反洗錢專題考試、競賽、培訓、征文等活動,使反洗錢理念深入人心。
　　
　　在下一步工作中，該行將繼續加強反洗錢工作管理力度，確保郵政金融健康平穩運行。

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