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近日，界首市打擊治理電信網絡詐騙工作協調機制辦公室向建行阜陽界首支行發來表揚信，對該行成功攔截50萬元涉詐資金、配合警方抓獲三名涉案嫌疑人的工作成效予以高度肯定。此次行動不僅守護了轄區群眾的財產安全，也為阜陽本地金融系統反詐工作積累了寶貴經驗。 建行阜陽界首支行在日常工作開展中，發現李某鋒賬戶交易行為異常，存在涉詐資金流轉嫌疑。事關群眾財產安全，該行反詐工作專班立即響應，第一時間對該賬戶采取“不收不付”管控措施，成功全額攔截50萬元涉案資金，從源頭阻斷了涉詐資金的轉移路徑。 為防止涉案資金被轉移，工作人員密切關注該賬戶后續動向。當嫌疑人李某鋒、王某杰、謝某強前往網點嘗試提取現金時，工作人員沉著應對，在巧妙穩住嫌疑人的同時，第一時間向轄區公安機關報案，為警方現場抓捕創造了有利條件，三名嫌疑人被當場抓獲。案件后續偵辦中，支行抽調業務骨干，連夜對涉案賬戶的交易明細進行全面梳理，為公安機關的后續工作提供了關鍵金融數據支撐，有效推動了案件偵辦。 建行阜陽界首支行始終把防范電信網絡詐騙工作擺在重要位置，不斷完善工作流程，提升工作人員反詐識別和應急處置能力，深化與公安部門的警銀聯動協作，形成了上下聯動、警銀協同的反詐工作格局。此次成功攔截涉詐資金，是該行落實金融反詐責任、踐行普惠金融理念的具體體現。 下一步，建行阜陽界首支行將以此次表揚為契機，持續發揮金融機構反詐前沿陣地作用，進一步優化涉詐資金攔截流程，強化賬戶風險監測，加大反詐宣傳力度，持續深化警銀聯動，以更扎實的舉措筑牢金融反詐防線，為維護阜陽地區金融秩序穩定、守護群眾財產安全保駕護航。 |
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