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| 近日，潁泉農商銀行文昌閣支行憑借高度的警覺性和專業性，成功攔截了一起可疑的涉詐資金轉移案件，有效保護了客戶的資金安全。此次事件中，潁泉農商銀行工作人員通過盡職調查、系統查詢及與公安機關的緊密合作，成功堵截了5萬元的涉詐資金。 近日，客戶張某致電潁泉農商銀行文昌閣支行，預約取現15萬元。次日早上9點，張某來到銀行網點辦理取現業務。柜員隨即對張某進行了詢問，了解其資金來源及用途，然而，通過柜面人員進一步核實后，發現張某的資金來源及用途存在諸多疑點。于是，銀行立即上報總行，并與屬地公安機關進行核實。 經過公安機關的深入調查，確認張某賬戶流入資金存在異常。銀行隨即對張某的賬戶進行了只收不付的處理，成功堵截了5萬元的涉詐資金。潁泉農商銀行將繼續加強反詐工作，共同構建更加牢固的反詐防線，守護廣大客戶的資金安全。 |
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