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潁淮農商銀行成功識破一起洗錢案件

2023-9-1 10:53| 編輯: 謝珊珊 | 查看: 10834| 評論: 0|作者: 通訊員 張敏|來自: 潁淮農商銀行

　　8月30日上午，潁淮農商銀行營業部如往常一樣營業時，大堂經理精準識別風險客戶，成功識破一起涉嫌洗錢案件并遏止在萌芽時期，挽回資金損失20余萬元。

　　事發之時，一名中年男子在一名年輕男子的陪同下前來廳堂辦理轉賬業務，并要求提高手機銀行轉賬額度，稱額度太低不夠用。大堂經理在盡職調查時發現疑點，該客戶登錄手機銀行并不知道登錄密碼，且操作極不熟練，另一同行人全程言語指導。經核實，該客戶賬戶近期內頻繁發生資金收付且交易金額接近大額交易標準，與客戶年齡職業嚴重不符，大堂經理詢問其交易對手和資金來源，該客戶支支吾吾，前后說法不一，眼神閃爍，并試圖尋求同行人幫助。

　　大堂經理第一時間將該情況上報至運營管理部，對該客戶賬戶進行非柜面交易控制，同時向公安機關報送可疑線索。取得聯系后，公安機關迅速進行調查取證，經調查，該客戶被同伙游說，為謀取少量經濟利益，將銀行卡出租出借并且幫助犯罪分子轉賬洗錢，已經觸犯了法律紅線。

　　接下來，潁淮農商銀行將積極承擔社會責任，繼續落實賬戶管理風險防控主體責任，一是進一步加強開戶身份識別，做好客戶二次身份核驗，加快存量賬戶清理，確保客戶風險等級匹配；二是針對法律意識淡薄群體采取差異化宣傳方式，提高廣大群眾反洗錢意識；三是加強員工反洗錢能力素養，全員提升反洗錢甄別能力，為成功識別風險客戶、攔截洗錢犯罪提供有力保障，共同維護和諧穩定的金融環境。

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